4月25至26日，集团第一届董事会2014年第二次会议在香港集团总部召开。张学武董事长主持会议，姜岩董事、卢瑞安董事、王岭董事、史焯炜董事、李文新董事、张晓铁董事、高瑞彬董事参加会议，监事会26办杨波监事、郭琪监事列席会议，集团部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。

本次会议审议通过了集团董事会常务委员会议事规则、集团公司总经理工作细则、集团公司高级管理人员薪酬管理办法（暂行）、集团公司经营班子业绩考核办法（暂行）、2013年度集团公司财务决算报告、2014年度集团公司全面风险管理报告、集团公司旅游产业发展战略等议案，听取了集团公司经营班子关于第一季度经营情况分析和第二季度经营工作安排的汇报。

本次会议上，集团董事会和经营班子签署了2014年集团经营业绩合同，明确了2014年集团董事会对经营班子的主要考核指标。这是实现董事会考评激励经理层这一核心职能的重要探索，也是提升董事会治理作用和经营班子执行力的重要举措。（集团董办）